इसी बीच हाईवे पर मंदसौर के रतलाम ज्वेलर्स का मालिक विशाल सोनी व ड्राइवर मुकेश धनगर मुंबई जा रहे थे। नोटों व जेवर के बारे में वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी। बाद में हवाला कारोबार की बात स्वीकार कर ली।
इंदौर-रतलाम और मुंबई तक नेटवर्क
टीआई वरुण तिवारी ने बताया, कारोबारी विशाल सोनी के तार रतलाम-इंदौर-मुंबई तक जुड़े हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि विशाल के अलावा मंदसौर का अजय बाकरीवाल, रतलाम का मनीष भरगट और इंदौर का राजेश पंडित भी हवाला के कारोबार में शामिल है। जब्त नकदी और जेवरात उन्हीं के हैं।