आपकी नजर विजय माल्या और नीरव मोदी पर रही, इन 36 डिफॉल्टर्स ने भारत को लगाया अरबों का चूना

By: Ashutosh Kumar Verma

Updated On: 17 Apr 2019, 12:47:20 PM IST

    • बीते पांच सालों में 36 अरबपतियों ने देश को लगाया अरबों रुपए का चूना।
    • नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या हैं सबसे अधिक चूना लगाने वाले लोग।
    • पिछले साल ही संसद में वित्त मंत्रालय ने दी थी जानकारी।

नई दिल्ली। देश के कई सरकारी व गैर-सरकारी बैंकों का हजारों करेाड़ रुपये करोड़ रुपये की चपत लगाने वाले विजय माल्या पर तो भारतीय जांच एजेंसियों से लेकर ब्रिटिश अदालत तक शिकंजा कसने में लगी हुई हैं। हालांकि सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिर कब तक विजय माल्या ( vijay mallya ) को भारत लाया जाएगा। लेकिन, देश को चूना लगाने के मामले में केवल विजय माल्या ही नहीं बल्कि और 36 लोग हैं। ये लोग भारत को अरबों रुपये का चुना लगा चुके हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) और प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) के कंप्लेन के आधार पर विजय माल्या पर करीब 7,500 करोड़ रुपये के फ्रॉड का आरोप लगा है।

 

सुशेन को जमानत मिली तो भाग सकता है विदेश

गत मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ( enforcement directorate ) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी मामले में गिरफ्तर सुशेन मोहन गुप्ता को लेकर कहा कि यदि इन्हे जमानत दे दी जाती है तो ये अन्य 36 भगोड़ों की तरह देश छोड़कर भाग सकते हैं। ईडी ने यह बात विशेष न्यायधीश अरविंद कुमार को बताई। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील संवेदना वर्मा ने कहा कि जांच एक अहम मोड़ पर है। उन्होंने सुशेन मोहन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने गवाह पर दबाव बनाने की कोशिश की है।

Fugitive Economic Offenders

बीते साल अगस्त माह में लोकसभा में जमा किए एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने भी जानकारी दी है। दिलचस्प बात ये है कि वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी घोटालेबाजों पर जांच अभी भी जारी है। इन घोटालों की सबसे खास बात ये है कि जो भी घोटाले सामने आएं और या हुए हैं वो साल 2014 के बाद ही हुए है। यानी मोदी सरकार की राज में ही ये सभी घोटाले सामने आए हैं या हुए हैं।

Fugitive Economic Offenders

विजय माल्या के बाद भारत को चूना लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर मेहुल चोकसी ( Mehul Choksi ) और उसका भांजा नीरव मोदी ( Nirav Modi ) है। फरवरी 2018 में इनके घोटाले का भंडाफोड़ हुआ था जिसमें इनपर पंजाब नेशनल बैंक ( Punjab National Bank ) को करीब 14,000 करोड़ रुपये की चपत लगाने का आरोप है। कागजातों के अनुसार चोकसी ने बैंकों से 7,080 रुपये का कर्ज लिया था वहीं नीरव मोदी ने 6,498 रुपये का कर्ज लिया था। मेहुल चोकसी गीतांजली ज्वेलर्स का प्रोमोटर हैं वहीं, नीरव मोदी अपने नाम की ही कंपनी से हीरा का कारोबार करता है। फिलहाल ये दोनों भारत में नहीं है और इनपर जांच की प्रक्रिया जारी है।

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इस लिस्ट में अगला नाम स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के प्रोमोटर चेतन संदेसरा, नीतिन संदेसरा और दिप्तीबेन संदेसरा का है। इन तीनों ने एक साथ मिलकर 5,383 करोड़ रुपये का बैंकों को चूना लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस फार्मा कंपनी के 4,071 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।

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विन्सम डायमंड के प्रोमेटर जतीन मेहता पर भी 4,625 करोड़ रुपये के फ्रॉड का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल चेतन मेहता के पास कैरेबियाई देश सेंट किट्स की नागरिकता है। 26 मार्च 2014 को चेतन मेहता पर केस दर्ज होने के बाद से इसपर अभी भी जांच जारी है।

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कोलकाता की श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के मालिक नीलेश पारेख, उमेश पारेख और कमलेश पारेख पर भी बैंक घोटाले का आरोप है। इन तीनों ने भी बैंकों को 2,672 करोड़ रुपये का चुना लगाया है।

इस लिस्ट में द्वारका दास इंटरनेशन की सभ्या सेठ पर 390 करोड़ रुपये के हेरफेर का आरोप है। सभ्या सेठ ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से ये कर्ज लिया था। वहीं सूर्य फार्मक्यूटिकल्स के राजीव और अल्का गोयल पर भी 621 करोड़ रुपये के घालमेल का आरोप है। इन सबपर अभी भी जांच जारी है।

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Updated On:
05 Apr 2019, 04:39:59 PM IST

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