-कंपनी के डायरेक्टर और रिश्तेदारों ने आपस में बांटेंअरबों रुपए -कर्ताधर्ता वीरेंद्र और भरत मोदी सहित 11 गिरफ्तार &#8211; नोटबंदी की आड़ में भी किया था सवा दो सौ करोड़ रुपए का घोटाला -28 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 806 शाखाएं -राजस्थान में 309 शाखाएं




जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में 14 हजार 800 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने इस मामले में कंपनी के तीन डायरेक्टर भाई, बेटा, बेटी और दामाद सहित ११ जनों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घोटाले में भाइयों की पत्नियों को भूमिका तो नहीं इसकी भी जांच की जा रही है।




&#8212;जयपुर, सिरोही, गुडग़ांव, मुंबई-अहमदाबाद तक कार्रवाई




एसओजी के डीजी भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इस बड़े घोटाले में जयपुर, सिरोही, गुडग़ांव, मुंबई और अहमदाबाद से सोसायटी के कर्ताधर्ता वीरेंद्र मोदी और उसके भाई भरत मोदी के अलावा इस परिवार की बेटी प्रियंका मोदी, दामाद वैष्णव लोढ़ा, भतीजा समीर मोदी सहित कमलेश चौधरी, ईश्वर सिंह, भरत दास वैष्णव, ललिता राजपुरोहित और विवेक पुरोहित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वीरेंद्र और भरत का भाई मुकेश और बेटा रोहित मोदी को सीरियस फ्रॉड इवेंस्टिगेशनशैल (एसएफआईओ) ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चलते अब इन दोनों आरोपियों को भी एसओजी अब प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाएगी। पकड़ा गया आरोपी वीरेंद्र सिरोही में नगरपालिका का पूर्व चेयरमैन है।




&#8212;187 फर्जी कं पनियां&#8230;14800 करोड़ का घोटाला मुख्य आरोपी मुकेश, उसके दोनों भाई और रिश्तेदारों ने 187 फर्जी कंपनियों की आड़ में इस घोटाले को अंजाम दिया है। इनमें गुडग़ांव की एक फर्म के नाम-पतों पर ही 125 कंपनियां बना ली गई, जिनकी आड़ और फर्जी दस्तावेजों से सोसायटी के कर्ता-धर्ताओं ने 14 हजार 800 करोड़ रुपए का घोटला कर रकम को आपस में बांट लिया। सोसायटी मूल रकम के करोड़ों रुपए की ब्याज की राशि को भी अपने खाताधारको को बांटने के बजाय फर्जी दस्तावेजों से खुद ने ही हड़प लिए।




&#8212;सलाह की कीमत 750 करोड़




सोसायटी ने मोदी परिवार की बेटी प्रियंका और उसके पति वैष्णव के नाम एक फर्जी कंपनी बना दी और इस कंपनी को मात्र सलाह देनेे के नाम पर ही 750 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। नोटबंदी के दौरान भी सोसायटी ने पुराने नोटों को बदलवाने के नाम पर सवा दो सौ करोड़ रुपए का घोटाला किया था। सोसायटी ने वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के संबंध में फरवरी 2017 के दस्तावेज से राशि का गबन किया।




&#8212;छोटेपन से बड़ी-बड़ी इमारतें




मोदी परिवार ने गबन की राशि से शिप्रापथ, अजमेर रोड और भांकरोटा में 25-25 मंजिल की तीन इमारतें बना ली। सोसायटी की देश भर में 28 राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में 806 शाखाएं हैं, जिसमें 309 शाखाएं राजस्थान में है। सोसाटी में करीब बीस लाख सदस्य हैं। आरोपियों ने जयपुर, सिरोही, गुडग़ांव, मुंबई और अहमदाबाद सहित अन्य जिलों में 187 फर्जी कंपनियां बनाकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है।

आदर्श क्रेडिट सोसायटी पर एसओजी का शिंकजा

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