गुजरात में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर दी दबिश
टीम ने फरियादी व संदिग्ध आरोपियों के खाते की डिटेल लेकर अनुसंधान किया। वांछित आरोपियों के नम्बरों एवं संदिग्ध नम्बरों की कॉल डिटेल ली। आरोपियों की तलाशी के लिए कई बार टीमों को गुजरात भेजा गया। टीमों ने गुजरात के एक दर्जन से भी अधिक स्थानों पर दबिश दी। इसके बाद दोनों आरोपी ट्रेस हुए।
टीम ने फरियादी व संदिग्ध आरोपियों के खाते की डिटेल लेकर अनुसंधान किया। वांछित आरोपियों के नम्बरों एवं संदिग्ध नम्बरों की कॉल डिटेल ली। आरोपियों की तलाशी के लिए कई बार टीमों को गुजरात भेजा गया। टीमों ने गुजरात के एक दर्जन से भी अधिक स्थानों पर दबिश दी। इसके बाद दोनों आरोपी ट्रेस हुए।
आरोपियों ने किए 12 हजार से अधिक फोन आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृण लोगों को शिकार बनाते। उनसे सम्पर्क कर दिलचस्प बातों में फंसाकर दोस्ताना व्यवहार करते तथा शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलने के नाम पर पहले कुछ रकम अपने खाते में डलवाते। 5-7 दिन बाद ही उक्त रकम को कम समय में ही मूल रकम से ज्यादा बढ़ाकर उनके खाते में डाल देते थे। ऐसे व्यक्ति को विश्वास में लेकर भारी भरकम रकम अपने खाते में डलवाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रकम हपड़ लेते। आरोपियों ने राजस्थान सहित आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश सहित मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई, बेंगलूरु आदि शहरों में 12000 से अधिक फोन कॉल्स किए।
एक करोड़ से ज्यादा का लेन-देन आरोपी कल्पेश ठाकुर के बैंक स्टेटमेंट से सामने आया कि 7 जून से 25 सितम्बर तक 1330319 रुपए जमा हुए तथा 1329882 रुपय निकाले गए। वहीं आरोपी दिलीप ठाकुर के बैंक खाते से 21 मई से 29 अगस्त तक 3221105 रुपए जमा हुए। 3221130 रुपए की निकासी हुई। वांछित आरोपी नीरू बेन पटेल के बैंक खाते से 1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक 4753835 रुपए जमा व 13579081 रुपए की निकासी हुई। तीनों आरोपियों के खातों के आधार पर कुल 93 लाख, 5 हजार 259 रुपए निकाले गए। कुल रकम 1 करोड़ 81 लाख 30 हजार 93 रुपए है।