थापर को पीएमएलए (PMLA) के तहत मंगलवार देर शाम गिरफ्तार किया गया। बुधवार को गौतम की कोर्ट में पेशी होगी। इस दौरान ईडी कोर्ट में गौतम थापर से पूछताछ के लिए कस्टडी मांगेगी। यह भी पढ़ेंः कीमतों पर काबू पाने के लिए 4.5 लाख टन दाल का होगा आयात, इन देशों से हुआ करार प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी थापर की कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच कर रही है। CBI भी कर चुकी कार्रवाई
ईडी से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) भी कार्रवाई कर चुकी है। सीबीआई ने गौतम थापर और अन्य के खिलाफ एफआईआर ( FIR ) दर्ज की थी।
ईडी से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) भी कार्रवाई कर चुकी है। सीबीआई ने गौतम थापर और अन्य के खिलाफ एफआईआर ( FIR ) दर्ज की थी।
CBI की एफआईआर के आधार पर ही ED ने थापर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। 14 ठिकानों पर छापेमारी
वहीं सीबीआई ने इस सिलसिले में पिछले महीने यानी जून में दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, सिकंदराबाद और कोलकाता सहित 14 स्थानों पर छापे मारे गए थे। जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए थे।
वहीं सीबीआई ने इस सिलसिले में पिछले महीने यानी जून में दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, सिकंदराबाद और कोलकाता सहित 14 स्थानों पर छापे मारे गए थे। जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए थे।
थापर पर ये है आरोप
गौतम थापर के साथ ही अन्य आरोपियों पर 466.15 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में शामिल होने का आरोप है।
गौतम थापर के साथ ही अन्य आरोपियों पर 466.15 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में शामिल होने का आरोप है।
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दरअसल CBI) के अधिकारियों के मुताबिक बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की शिकायत पर गौतम थापर के साथ ही रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कपंनियों ऑयस्टर बिल्डवैल प्रा.लि., अवंता रियल्टी प्रा.लि. और झाबुआ पॉवर लि. के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दरअसल CBI) के अधिकारियों के मुताबिक बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की शिकायत पर गौतम थापर के साथ ही रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कपंनियों ऑयस्टर बिल्डवैल प्रा.लि., अवंता रियल्टी प्रा.लि. और झाबुआ पॉवर लि. के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।